/ viernes 21 de mayo de 2021

El Espectador | El SAT y UIF rastrean dinero de los dueños de unos malls


Tras recibir una denuncia ciudadana, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de Raquel Buenrostro, y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto, investigan al fideicomiso de bienes raíces especializado en centros comerciales FibraShop. Con esa marca seguramente le resulta difícil saber de quién se trata, pero al 31 de diciembre del 2020, su portafolio de inversión se conforma por 17 centros comerciales en 12 estados de la República Mexicana, como Plaza Cibeles, en Irapuato; La Luciérnaga Fashion Mall, en San Miguel de Allende; Puerto Paraíso, en Cabo San Lucas; Kukulcán, en Cancún; Urban Center NIMA, en Puerto Vallarta; Cruz del Sur, en Puebla; City Center Bosque Esmeralda, en Chiluca, y Galerías Mall, en Hermosillo, Sonora.

Esta es una situación muy delicada para este tipo de negocios. “Conforme a lo previsto en la ley Federal de Extinción de Dominio, existe la posibilidad de que la autoridad competente ejerza la acción de extinción de dominio en caso de que los Bienes Inmuebles se encuentren relacionados o vinculados con los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas. En caso de ser declarada la extinción de dominio conforme a lo anteriormente descrito, la Fibra perdería todos los derechos inherentes a dichos Bienes Inmuebles, sin posibilidad de recibir contraprestación o compensación alguna por parte de la autoridad, afectando considerablemente los ingresos de la Fibra y por consiguiente los ingresos para las Distribuciones de los Tenedores”, informa en los factores de riesgo de uno de sus últimos reportes financieros FibraShop.

Por ello seguramente tuvieron que informar a la Bolsa Mexicana de Valores hace unos días qué es lo que está pasando con su negocio y algunos de sus viejos socios y amigos.

“FibraShop aclara que desde el pasado 6 de marzo de 2018 y mediante la publicación de un evento relevante, dio a conocer a todo el público inversionista que Central de Arquitectura le vendió su participación en FibraShop Portafolios Inmobiliarios SAPI de CV (el Asesor) a FibraShop. Central de Arquitectura fungió como fundador y aportó inmuebles y dinero al momento de la oferta pública inicial, y por consiguiente formaron parte del Fideicomiso de Control. Como parte de los acuerdos de venta y para dar salida a este de grupo de accionistas del Asesor y del Fideicomiso de Control de FibraShop, se firmaron diversos convenios y acuerdos para regular la nueva estructura del Grupo de Control. Desde el 2018, los señores José Antonio Sánchez Ruíz y Moisés Ison Zaga dejaron de formar parte del Comité Técnico de FibraShop y del Fideicomiso de Control de FibraShop”.

Con ese texto redactado con su equipo de asesores legales, a través de un comunicado publicado a petición del área de Vigilancia de Mercados de la BMV, Fibra Shop se deslinda. Pero la relación de negocios ya está bajo observación, no solamente del mercado. En los primeros días de mayo, la Fiscalía General de Justicia capitalina, la Contraloría General y la Procuraduría Ambiental, habrían recibido denuncias en contra de los arquitectos Moisés Ison y José Antonio Sánchez, así como de la persona moral Central de Arquitectura, por su probable participación en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, enriquecimiento ilícito y los que resulten.


Tras recibir una denuncia ciudadana, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de Raquel Buenrostro, y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto, investigan al fideicomiso de bienes raíces especializado en centros comerciales FibraShop. Con esa marca seguramente le resulta difícil saber de quién se trata, pero al 31 de diciembre del 2020, su portafolio de inversión se conforma por 17 centros comerciales en 12 estados de la República Mexicana, como Plaza Cibeles, en Irapuato; La Luciérnaga Fashion Mall, en San Miguel de Allende; Puerto Paraíso, en Cabo San Lucas; Kukulcán, en Cancún; Urban Center NIMA, en Puerto Vallarta; Cruz del Sur, en Puebla; City Center Bosque Esmeralda, en Chiluca, y Galerías Mall, en Hermosillo, Sonora.

Esta es una situación muy delicada para este tipo de negocios. “Conforme a lo previsto en la ley Federal de Extinción de Dominio, existe la posibilidad de que la autoridad competente ejerza la acción de extinción de dominio en caso de que los Bienes Inmuebles se encuentren relacionados o vinculados con los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas. En caso de ser declarada la extinción de dominio conforme a lo anteriormente descrito, la Fibra perdería todos los derechos inherentes a dichos Bienes Inmuebles, sin posibilidad de recibir contraprestación o compensación alguna por parte de la autoridad, afectando considerablemente los ingresos de la Fibra y por consiguiente los ingresos para las Distribuciones de los Tenedores”, informa en los factores de riesgo de uno de sus últimos reportes financieros FibraShop.

Por ello seguramente tuvieron que informar a la Bolsa Mexicana de Valores hace unos días qué es lo que está pasando con su negocio y algunos de sus viejos socios y amigos.

“FibraShop aclara que desde el pasado 6 de marzo de 2018 y mediante la publicación de un evento relevante, dio a conocer a todo el público inversionista que Central de Arquitectura le vendió su participación en FibraShop Portafolios Inmobiliarios SAPI de CV (el Asesor) a FibraShop. Central de Arquitectura fungió como fundador y aportó inmuebles y dinero al momento de la oferta pública inicial, y por consiguiente formaron parte del Fideicomiso de Control. Como parte de los acuerdos de venta y para dar salida a este de grupo de accionistas del Asesor y del Fideicomiso de Control de FibraShop, se firmaron diversos convenios y acuerdos para regular la nueva estructura del Grupo de Control. Desde el 2018, los señores José Antonio Sánchez Ruíz y Moisés Ison Zaga dejaron de formar parte del Comité Técnico de FibraShop y del Fideicomiso de Control de FibraShop”.

Con ese texto redactado con su equipo de asesores legales, a través de un comunicado publicado a petición del área de Vigilancia de Mercados de la BMV, Fibra Shop se deslinda. Pero la relación de negocios ya está bajo observación, no solamente del mercado. En los primeros días de mayo, la Fiscalía General de Justicia capitalina, la Contraloría General y la Procuraduría Ambiental, habrían recibido denuncias en contra de los arquitectos Moisés Ison y José Antonio Sánchez, así como de la persona moral Central de Arquitectura, por su probable participación en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, enriquecimiento ilícito y los que resulten.