/ miércoles 25 de septiembre de 2019

Hacienda investiga posible lavado de dinero en clubes de Liga MX

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que presentarán un caso ante las instancias competentes

Desde hace algunos meses, algunos equipos de la Liga MX se han visto involucrados en algunos problemas en cuanto a dinero se refiere y parece que una vez más hay investigaciones.

Esta vez es por parte de la Secretaría de Hacienda, quienes habrían detectado algunos movimientos de lavado de dinero entre promotores y clubes de la Liga MX.

“Hay que decir que el grupo de acción financiera internacional (GAFI) ha establecido la recomendación para que se revisen posibles operaciones de lavado de dinero relacionado con promotores deportivos y con clubes deportivos y de hecho dentro de la evaluación de riesgo, nosotros hemos detectado la posibilidad de que esto esté ocurriendo”, dijo Santiago Nieto, titular de la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera).

Además de hacer público este problema, Nieto Castillo asegura que presentarán el caso ante las instancias competentes; sin embargo, no quiso dar más detalles.

“Estamos rastreando la información para presentar la denuncia correspondiente en razón de que hay un claro acto de corrupción”.

Desde hace algunos meses, algunos equipos de la Liga MX se han visto involucrados en algunos problemas en cuanto a dinero se refiere y parece que una vez más hay investigaciones.

Esta vez es por parte de la Secretaría de Hacienda, quienes habrían detectado algunos movimientos de lavado de dinero entre promotores y clubes de la Liga MX.

“Hay que decir que el grupo de acción financiera internacional (GAFI) ha establecido la recomendación para que se revisen posibles operaciones de lavado de dinero relacionado con promotores deportivos y con clubes deportivos y de hecho dentro de la evaluación de riesgo, nosotros hemos detectado la posibilidad de que esto esté ocurriendo”, dijo Santiago Nieto, titular de la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera).

Además de hacer público este problema, Nieto Castillo asegura que presentarán el caso ante las instancias competentes; sin embargo, no quiso dar más detalles.

“Estamos rastreando la información para presentar la denuncia correspondiente en razón de que hay un claro acto de corrupción”.

Policiaca

Se estrelló atrás de un vehículo en la zona centro de Tuxtla Gutiérrez

Al parecer no mantuvo su distancia lo que pudo ocasionar el choque por alcance

Policiaca

Acelerado colectivero atropella a mujer

Al parecer la mujer intentaba cruzar la vialidad

Sociedad

Suman 24 cuerpos hallados en Tlajomulco; entregan cuerpos a familiares

Hasta ahora, esta es la tercera fosa con mayor cantidad de cuerpos encontrados

Celebridades

Corona Capital inicia su décima edición con Phosphorescent y Noah Cyrus

Desde las 13 horas, las puertas del Autódromo Hernández Rodríguez para la curva 4 se abrieron

Futbol

Forjador de talento: estos son los futbolistas que exportó Jorge Vergara

Vergara exportó a gran cantidad de jugadores que siguen triunfando en el extranjero

Automotriz

Max Verstappen se lleva la pole en Brasil; Checo saldrá 15

Ya está definida la parrilla de la penúltima prueba del Mundial de Fórmula 1

Mundo

Tiroteo en San Diego deja cinco muertos, entre ellos tres niños

El ataque se desató este sábado en una vivienda en San Diego, California, informaron fuentes oficiales

Política

Rosario Piedra inicia “nueva etapa” al frente de la CNDH

Rosario Piedra aseguró que la CNDH está iniciando una “nueva etapa que marcará la diferencia histórica que requieren las víctimas”