/ lunes 14 de enero de 2019

Por “Cuesta de Enero”, chiapanecos pueden incurrir en delitos financieros

Una de las principales actividades en las cuales recurren por desesperación es de prestar el nombre

Carlos Méndez, auditor certificado en prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, aconsejó a la población chiapaneca estar prevenidos, ya que la presión financiera de la “Cuesta de “Enero” facilita la posibilidad de caer en la comisión de delitos financieros.

En entrevista, dijo que una de las principales actividades en las que se recurren por desesperación es la de prestar el nombre, lo que técnicamente es conocido como testaferros y que conlleva a enfrentarse a tres riesgos.

Uno de ellos, es que las víctimas sean ocupadas para abrir cuentas bancarias, incluso solicitar tarjetas en tiendas de conveniencia (ambas situaciones se han vuelto sencillas, ya que las compañías solicitan únicamente la credencial de elector); explicó que el verdadero problema está en el origen de los recursos que se utilizan o generan para mantener los plásticos financieros.

“En muchas ocasiones proviene de extorsiones telefónicas y sabemos que muchas veces se hacen desde las cárceles, pues se conoce el tráfico de teléfonos móviles que se da dentro de los centros de Reinserción Social y, aunque existe una batalla en contra de esa actividad, no ha sido suficiente”.

Otro de los peligros es que los “presta nombre” sean utilizados para abrir empresas “fachada” que, aunque son compañías legítimas, constituidas ante un notario público y con registros del Sistema de Administración Tributaria, no ejecutan operaciones y se dedican solamente a comprar y vender facturas por una comisión que a veces van desde los 50 hasta los 300 pesos.



“Ahí arriesgan mucho por una comisión, porque pueden hasta perder la libertad por muy poco dinero (…), otra de las actividades más comunes tiene que ver con solicitar un crédito, ya que cuando funcionan como ‘presta nombre’ se pueden quedar con la deuda porque la otra persona no tiene ni la mínima intención de pagar. La “Cuesta de “Enero” es un riesgo de vulnerabilidad”, abundó.

El auditor enfatizó el llamado a la sociedad para no incurrir en este tipo de actos y mucho menos caer en la trampa de situaciones disfrazadas de oportunidades.

Carlos Méndez, auditor certificado en prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, aconsejó a la población chiapaneca estar prevenidos, ya que la presión financiera de la “Cuesta de “Enero” facilita la posibilidad de caer en la comisión de delitos financieros.

En entrevista, dijo que una de las principales actividades en las que se recurren por desesperación es la de prestar el nombre, lo que técnicamente es conocido como testaferros y que conlleva a enfrentarse a tres riesgos.

Uno de ellos, es que las víctimas sean ocupadas para abrir cuentas bancarias, incluso solicitar tarjetas en tiendas de conveniencia (ambas situaciones se han vuelto sencillas, ya que las compañías solicitan únicamente la credencial de elector); explicó que el verdadero problema está en el origen de los recursos que se utilizan o generan para mantener los plásticos financieros.

“En muchas ocasiones proviene de extorsiones telefónicas y sabemos que muchas veces se hacen desde las cárceles, pues se conoce el tráfico de teléfonos móviles que se da dentro de los centros de Reinserción Social y, aunque existe una batalla en contra de esa actividad, no ha sido suficiente”.

Otro de los peligros es que los “presta nombre” sean utilizados para abrir empresas “fachada” que, aunque son compañías legítimas, constituidas ante un notario público y con registros del Sistema de Administración Tributaria, no ejecutan operaciones y se dedican solamente a comprar y vender facturas por una comisión que a veces van desde los 50 hasta los 300 pesos.



“Ahí arriesgan mucho por una comisión, porque pueden hasta perder la libertad por muy poco dinero (…), otra de las actividades más comunes tiene que ver con solicitar un crédito, ya que cuando funcionan como ‘presta nombre’ se pueden quedar con la deuda porque la otra persona no tiene ni la mínima intención de pagar. La “Cuesta de “Enero” es un riesgo de vulnerabilidad”, abundó.

El auditor enfatizó el llamado a la sociedad para no incurrir en este tipo de actos y mucho menos caer en la trampa de situaciones disfrazadas de oportunidades.

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