Tuxtla Gutiérrez.- Durante el año pasado, en el estado fueron efectuadas 287 mil 382 operaciones financieras sospechosas en las que participaron en conjunto 44 mil 379 sujetos. Representó un alza de 53 y 29 por ciento, respectivamente, en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior. Fueron los números más altos de Chiapas en ambos casos de los últimos 13 años, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal (SHCP).
Por medio de un reporte, dijo que 149 mil 40 transacciones fueron llevadas a cabo durante el primer semestre de 2018 –lapso en el que ocurrieron las últimas elecciones- y las 138 mil 342 restantes entre julio y diciembre pasados.
De ese universo de movimientos, 280 mil 413 fueron “relevantes”, 6 mil 927 “inusuales” y 42 “preocupantes”, igual a 97, 2.4 y 0.6 por ciento el total, en ese orden. Todas son cifras sin precedentes para la entidad de 2005 a la fecha, detalló.
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Los primeros son desplazamientos de fondos que no concuerdan con el historial del cliente y/o el receptor desconfía del destino final de los recursos. Los segundos implican un monto igual o mayor al equivalente a 10 mil dólares en moneda nacional. Los terceros tienen como protagonistas a directivos, funcionarios, trabajadores y/o apoderados de los emisores, cuya conducta pudo violar la ley contra el blanqueo de capitales.
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